Schikking met OM in zaak Avior

WILLEMSTAD - In het onderzoek Avior is onderzoek verricht naar witwassen en ondergronds bankieren door W.S.C. en een aantal medeverdachten. In augustus 2017 werden onder leiding van de rechter-commissaris de woningen van W.S.C. en zijn medeverdachten, alsmede een aantal aan hen gelieerde bedrijfspanden, doorzocht.
 
Het ging toen om Beurs Minimarket, Wah Sang at Montaña, Luna Park aan de Caracasbaaiweg, Boulevard Marketplace in Marie Pampoen en Rodriguez Agencies in Zeelandia.
 
De resultaten van het strafrechtelijk onderzoek bevestigen het vermoeden dat er in de periode van 1 augustus 2011 tot en met 15 augustus 2017 sprake is geweest van opzetwitwassen en het zonder vergunning van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten uitoefenen van het bedrijf van (internationale) kredietinstelling en geldtransactiekantoor. Dit heeft ertoe geleid dat het Openbaar Ministerie (OM) aan W.S.C. een transactie heeft aangeboden ter voorkoming van verdere strafvervolging.
 
Op 9 maart 2020 hebben het OM en W.S.C. de transactieovereenkomst gesloten. In het kader van de transactie betaalt W.S.C. een geldsom van NAF 250.000,- en doet hij afstand van een aantal onroerende goederen (waaronder diverse commerciële terreinen en panden), tegoeden op bankrekeningen, alsmede (tijdens de huiszoeking) inbeslaggenomen geldbedragen.
 
Het Openbaar Ministerie acht de transactie, mede gelet op de datum van het plegen van de feiten (2011-2017), het verstrijken van de tijd na afronding van het strafrechtelijke onderzoek (2016-2019) en de persoonlijke omstandigheden van verdachte een passende afdoening.
 
Related article:

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.