Compliance officer (m/v)

 
Notary Office Boekhoudt in Sint Maarten has a vacancy for a 
 
COMPLIANCE OFFICER (M/V)
 
The Compliance Officer (CO) plays an important role in the office. The CO is the person who applies and adopts the AML/CFT obiligations, operates independently and is the main office contact for the FIU.
 
The CO has various duties and responsibilities, amongst which to:
 
  • Implement and execute the compliance regime and associated activities;
  • Organize training sessions for staff and management on internal procedures and various compliance related issues;
  • Receive internal unusal transaction reports from the staff and assess them on their completeness and correctness;
  • Write a procedure to follow after an unusual transaction has been identified;
  • Investigate unusual transactions and document the findings;
  • Report the unusual transaction to the FIU;
  • Remain informed of local and international developments on money laundering and terrorist financing and make suggestions to management;
  • Assist in the screening of new employees;
  • Carry out risk assessments.
 
We are looking for someone with at least 1 to 2 years work experience as an indepedent Compliance Officer, preferably a jurist with the necessary Compliance certifications.
 
Please forward you resume and application letter to Ms. Ineke Snow, HR Manager, before Monday August 19th, 2019.
 
PROFESSIONAL OFFICE PARK
OSPREY DRIVE 1, UNIT 2-B, POINT BLANCHE
TEL: 542 99 26
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Wijziging dienstverlening Gerecht in eerste aanleg Bonaire vanwege Coronamaatregelen van 21 t/m 30 september

KRALENDIJK – Om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 tegen te gaan heeft het Gerecht in eerste aanleg Bonaire een aantal maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden voorlopig vanaf vandaag, 21 september, tot en met 30 september 2020.

Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

WILLEMSTAD - Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslaggenomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.

Openbaar Ministerie schikt met geldtransactiekantoren

De officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“OM”) heeft een tweetal geldtransactiekantoren op Sint Maarten – Popular Express en Money Express - een transactie aangeboden ter voorkoming van verdere strafrechtelijke vervolging.