Compliance officer (m/v)

 
Notary Office Boekhoudt in Sint Maarten has a vacancy for a 
 
COMPLIANCE OFFICER (M/V)
 
The Compliance Officer (CO) plays an important role in the office. The CO is the person who applies and adopts the AML/CFT obiligations, operates independently and is the main office contact for the FIU.
 
The CO has various duties and responsibilities, amongst which to:
 
  • Implement and execute the compliance regime and associated activities;
  • Organize training sessions for staff and management on internal procedures and various compliance related issues;
  • Receive internal unusal transaction reports from the staff and assess them on their completeness and correctness;
  • Write a procedure to follow after an unusual transaction has been identified;
  • Investigate unusual transactions and document the findings;
  • Report the unusual transaction to the FIU;
  • Remain informed of local and international developments on money laundering and terrorist financing and make suggestions to management;
  • Assist in the screening of new employees;
  • Carry out risk assessments.
 
We are looking for someone with at least 1 to 2 years work experience as an indepedent Compliance Officer, preferably a jurist with the necessary Compliance certifications.
 
Please forward you resume and application letter to Ms. Ineke Snow, HR Manager, before Monday August 19th, 2019.
 
PROFESSIONAL OFFICE PARK
OSPREY DRIVE 1, UNIT 2-B, POINT BLANCHE
TEL: 542 99 26
EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.

Installatie nieuwe rechters 5 februari live te volgen op Facebook en Youtube

WILLEMSTAD – Vrijdag 5 februari om 16:30 uur vindt een buitengewone zitting plaats ter gelegenheid van de installatie van zes nieuwe rechters. Tijdens deze zitting worden mrs. mw. Th. Lautenbach, dhr. W. Bel, dhr. G. Verbeek, dhr. Veldhuisen, dhr. O. Nijhuis en dhr. M. Van Wel aan de gemeenschap voorgesteld.

Overleg justitiƫle samenwerking tussen Nederland, Aruba, CuraƧao en Sint Maarten geslaagd

DEN HAAG - Juist in tijden van crisis is het van groot belang goed en constructief samen te blijven werken binnen het Koninkrijk. Vandaag vergaderden de ministers van Justitie Grapperhaus (Nederland inclusief Caribisch Nederland), Bikker (Aruba), Girigorie (Curaçao) en Richardson (Sint Maarten) met elkaar over de justitiële samenwerking.