Uitspraak grootscheepse zaak ondergronds bankieren en witwassen

ORANJESTAD - Het gerecht in eerste aanleg van Aruba deed op dinsdag uitspraak in de strafzaak Hamburg, waarbij vier verdachten terechtstonden voor ondergronds bankieren, gewoontewitwassen, het verzorgen van contante geldtransporten en het niet controleren van de identiteit van zakenpartners.

Twee van de verdachten stonden bovendien terecht vanwege vuurwapenbezit. De rechter in eerste aanleg behandelde de zaak tegen deze vier personen op 22 en 23 januari 2018.

De hoofdverdachte van het onderzoek is voor alle feiten veroordeeld.
 
De straffen waren lager dan geëist door de officier van justitie, omdat de rechter niet alle geldbedragen die het Openbaar Ministerie op de dagvaarding had geplaatst, bewezen achtte. Drie van de vier verdachten moeten met onmiddellijke ingang terug naar de gevangenis.
 
Bovendien worden van de hoofdverdachte een onroerend goed, een voertuig en een groot contant in beslag genomen geldbedrag verbeurd verklaard. Bij twee andere verdachten werd in totaal een bedrag van Afl. 2,1 miljoen in beslag genomen. Daarvan werd Afl. 1,8 miljoen door de fiscus opgeëist. Het restant bedrag werd tevens verbeurd verklaard.
 
De hoofdverdachte werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 12 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. De twee andere verdachten werden veroordeeld tot 18 maanden waarvan zes voorwaardelijk. De vierde verdachte kreeg een geldboete opgelegd.
 
Het Openbaar Ministerie is in principe tevreden met de uitspraken, maar zal de uitspraken van het gerecht ambtshalve gedetailleerd bestuderen.
 
De zaak Hamburg kwam in september 2014 aan het rollen, toen uit een drugsonderzoek een jaar eerder was gebleken, dat de hoofdverdachte geld wisselde voor de verdachten in het drugsonderzoek of verzond naar andere landen.

US expert says opportunities abound for Caribbean region in cannabis trade

NEW YORK, United States--Caribbean governments contemplating the decriminalisation of the cannabis industry have been warned by one United States expert not to overtax the sector.

Jeugd Casus Overleg successful on St. Eustatius

STATIA - Stakeholders on St. Eustatius held the last Jeugd Casus Overleg (JCO), for the 2017-2018 school year on Thursday, June 14th, 2018. The JCO is a monthly integral discussion between representatives of the Public Prosecutor’s Office, Court of Guardianship, Police Department, Truancy Department and the Gwendolyn van Putten School.

Hof schorst directeur havenbedrijf Sint Maarten

PHILIPSBURG - Donderdag 14 juni 2018, heeft het Hof uitspraak gedaan in de civiele enquêtezaak die het Openbaar Ministerie (OM) heeft aangespannen tegen het havenbedrijf van Sint Maarten.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio