MCB Bank to close accounts lottery offices 30 November

October 11, 2019 12:50 PM
WILLEMSTAD--As per 30 November the Maduro & Curiel’s Bank (MCB) accounts of various lotteries in Curaçao will close. The bank considers the current risk too great to continue doing business with them.
 
It’s all about a global cracking down on proceeds from dubious origins, tax evasion and money laundering.
 
Lottery license holders have apparently not yet succeeded in finding another bank. According to Robbie’s Lottery, almost 200 jobs are at stake with the decision of MCB and its St. Maarten-based subsidiary Windward Islands Bank (WIB).
 
This is said to be a big blow for the lottery business on both islands. No other bank has reportedly offered to open accounts for these companies.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.