Court hearing in “Piranha”-investigation

April 22, 2014 1:17 PM
PHILIPSBURG - On April 24, 2014 starting 9:00am the investigation named “Piranha” will be presented to the Court in Sint Maarten. The investigation relates to possible fraudulent transactions that may have cost the country Sint Maarten over 235,000 guilders. The Landsrecherche completed the investigation on June 23, 2013.
 
Summoned for the court hearing is mr. R.A.G., who is suspected that his company Global Advisory Services NV wrongly submitted bills of the said amount. In addition, former Finance Minister H. S. is summoned . He would have made it possible that R.A.G. could favor himself with money of public funding . 
 
The court hearing of April 24, 2014 will be a so-called “regiezitting”. During that hearing the defense can request further investigation actions. The Public Prosecutors Service expects an actual court hearing at the end of this year.
 
 
Rechtzaak in "Piranha"-onderzoek
 
Op 24 april 2014 vanaf 9.00 uur zal aan het Gerecht in eerste aanleg te Sint Maarten het onderzoek met de naam “Piranha” worden voorgelegd. Dit onderzoek heeft betrekking op mogelijke frauduleuze handelingen waarbij het land/eilandgebied Sint Maarten voor ruim 235.000 gulden zou zijn opgelicht. 
 
De landsrecherche heeft het onderzoek verricht en op 23 juni 2013 afgerond. 
 
Gedagvaard voor de zitting is de heer R.A.G., die ervan wordt verdacht dat zijn bedrijf Global Advisory Services N.V. ten nrechte facturen ter hoogte van genoemd bedrag heeft ingediend. Daarnaast is oud-minister van Financiën H.S. gedagvaard. Hij zou het mogelijk hebben gemaakt dat R.A.G. zich kon verrijken met geld uit de staatskas. 
 
De zitting van 24 april 2014 betreft een zogenaamde regiezitting, waarbij gesproken wordt over eventueel aanvullende onderzoekswensen totdat de zaak inhoudelijk behandeld zal gaan worden. Het Openbaar Ministerie verwacht een inhoudelijke behandeling aan het eind van dit jaar. 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.