Grootschalige actie in zaak Troya

WILLEMSTAD — Het lokale OM is vorig jaar samen met het Nederlandse OM en het zogenoemde Combiteam en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC met een onderzoek gestart naar witwaspraktijken.
 
Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM.
 
Een groep van 70 politieagenten onder begeleiding van een hulpofficier en een rechter-commissaris voerde diverse huiszoekingen uit in diverse gebouwen op het eiland. Tegelijkertijd zijn ook in Nederland diverse gebouwen binnengetreden voor onderzoek. Er zijn computers in beslag genomen, administratie, auto’s, telefoons, bankpassen en ongeveer 1 miljoen in diverse valuta’s. Tevens zijn er beslagen gelegd op diverse woningen, bedrijven en bancaire spullen, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.
 
Tijdens de invallen zijn zes mannen aangehouden, namelijk vier op het eiland, één in Nederland en één in de Verenigde Staten. Volgens de lokale politie zijn deze mannen afkomstig uit Nederland, Venezuela en India en worden ze beschuldigd van valsheid in geschrifte, het beheren van illegale geldtransactiekantoren en het niet melden en/of doorgeven van verdachte transacties aan de autoriteiten.
 
Het onderzoek duurt voort.

Aangepaste openingstijden balie Hof van Justitie Curaçao tot nader order

WILLEMSTAD – De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zal tot nader order met aangepaste openingstijden werken. Vanwege technische problemen zal de Front Office beperkt open zijn.

Balie Hof van Justitie Curaçao 14 en 15 februari alleen in de ochtend geopend

WILLEMSTAD - De balie (Front Office) van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie heeft donderdag 14 en vrijdag 15 februari in verband met technische problemen gewijzigde openingstijden.

International banks file formal complaint at Central Bank against closure local bank accounts

WILLEMSTAD – In a letter to the Interim President of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten, Mrs. Leila Matroos-Lasten, the Association of International Bankers in Curaçao (IBA) files a formal complaint against the closing of local bank accounts of their IBA Members.