Behandeling strafzaak Nini in zaak Maximus in juni

WILLEMSTAD — Wellicht dat bij de behandeling van de strafzaak tegen Burney ‘Nini’ Fonseca, die op 10 juni start, er wat meer informatie publiekelijk wordt.
 
Dat is het enige wat officier van justitie Guillano Schoop kwijt wil in de ontwikkelingen rond de zaak Maximus, het onderzoek naar de intellectuele daders van de moord op Pueblo Soberano-leider Helmin Wiels. Fonseca wordt beschouwd als een schakelpersoon voor de opdrachtgevers, maar hij heeft tot nu toe geen verklaring afgelegd.
 
Tot die tijd doet het Openbaar Ministerie geen mededelingen. Afgelopen vrijdag werd behalve huidig PS-leider Jaime Cordoba, ook Wiels’ naaste medewerker Ingrid Sanchez gehoord. Sanchez is vanaf het moment dat Pueblo Soberano werd opgericht, bij de partij betrokken geweest. Maar of zij als getuige of verdachte is gehoord, daar doet het OM dus geen mededelingen over. Zaterdag werd ook zakenman Jacobo ‘Cocochi’ Prince in deze zaak gehoord. Prins was mede-eigenaar van Holiday Beach Hotel. Hij is tevens de schoonvader van voormalig PS-premier Ivar Asjes, die inmiddels een eigen partij heeft opgericht.
 
“Over personen die gehoord zijn in het onderzoek Maximus geven wij geen informatie”, zegt officier Schoop. “In algemene zin kan ik zeggen dat gedurende het onderzoek verschillende deskundigen, getuigen en verdachten zijn gehoord, maar wij doen geen mededelingen over hoeveel verdachten en getuigen het zijn, wie ze zijn, wat ze verklaard hebben (of niet) et cetera.”
 
Ook op de vraag hoeveel het onderzoek Maximus tot nu toe heeft gekost, kan de officier nu geen antwoord geven. De zaaksofficier is er de komende twee weken niet en minister van Justitie, Nelson Navarro (Pais) is tot 14 maart uitlandig.
 
Oud-minister van Financiën George Jamaloodin en diens halfbroer, loterijbaas Robertico ‘Robbie’ dos Santos, zijn eveneens als verdachten aangemerkt. Tegen de laatste begon vandaag het proces Bientu, waarin hij wordt verdacht van fraude en witwassen. Verder is voormalig minister van Onderwijs voor PS, Carlos Monk, ook als verdachte aangemerkt in het onderzoek Maximus. Dat liet hij zelf via de media weten.
 
Amigoe

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.