Searches in connection with “Cucumber”-investigation

PHILIPSBURG - In connection with the ongoing investigation into the interception at sea of more than 200 kilos of a drug-like substance perceived to be cocaine by the Dutch Royal Navy in collaboration with the Caribbean Coastguard on Saturday, January 21, 2017, a number of searches were carried out on Sunday, January 22 and Tuesday, January 24 on both the Dutch side as well as the French side of St. Maarten.
 
Also, the three suspects on board of the boat on the which the alleged drugs were transported have been detained.
 
The suspects are D.J.C. from Venezuela, D.O.G.V. from St. Martin and L. R. from the Dominican Republic. Meanwhile the Prosecutor has prolonged their detention with eight (8) more days. Also, D.J.C. and D.O.G.V. were lead in front of the Judge of Instruction who deemed their arrest lawful. The third suspect L.R. will appear in front of the Judge of Instruction on Wednesday, January 25. The three suspects are in restrictive custody. A fourth suspect in the case has also been heard.
 
In connection with the ongoing investigation three (3) house searches were on the Dutch side on Sunday, January 22. Two (2) in Cay Bay and one (1) Cole Bay. On Tuesday, January 24 another two (2) searches were held on the French side at a marina near Marigot and a house in Marigot. During the searches documents and digital data carriers were seized.
 
The investigation code-named "Cucumber" is still in full swing and is led by the Prosecutor’s Office in close cooperation with the St. Maarten Police Force, the Dutch Caribbean Coast Guard and the French Gendarmerie.
 
Zoekingen in verband met onderzoek “Cucumber”
 
In verband met het lopende onderzoek naar de onderschepping op zee van meer dan 200 kilo vermoedelijk cocaïne door de Koninklijke Marine in samenwerking met de Kustwacht Caribisch Gebied op zaterdag 21 januari zijn er op zondag 22 januari en dinsdag 24 januari een aantal zoekingen verricht op zowel het Nederlandse deel als het Franse deel van St. Maarten. Ook zijn drie verdachte opvarenden van een boot waaropde vermoedelijke drugs zich bevonden aangehouden en in verzekering gesteld.
 
Het betreft de mannen D.J.C. uit Venezuela, D.O.G.V. uit Saint Martin en L.R. uit de Dominicaanse Republiek. De officier van Justitie heeft inmiddels hun inverzekeringstelling verlengd met acht (8) dagen. Tevens zijn D.J.C. en D.O.G.V. voor de Rechter Commissaris geleid. Die heeft aanhouding van de twee mannen rechtmatig bevonden. De derde verdachte L.R. wordt woensdag 25 januari voor de rechter Commissaris geleid. De drie verdachten zitten in beperkingen. Verder is er nog een vierde verdachte gehoord in de zaak.
 
Op zondag 22 januari zijn in verband met het lopende onderzoek drie (3) huiszoekingen verricht aan de Nederlandse kant. Twee (2) in Cay Bay en één (1) in Cole Bay. Op dinsdag 24 januari zijn twee (2) zoekingen verricht aan de Franse kant van St. Maarten op een marina nabij Marigot en een huis in Marigot. Tijdens de zoekingen zijn administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.
 
Het onderzoek genaamd “Cucumber” is nog in volle gang en staat onder leiding van het Openbaar Ministerie in nauwe samenwerking met het Korps Politie St. Maarten, Kuswacht Caribisch Gebied, en de Franse Gendarmerie.
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.