Searches in Emerald-investigation St. Maarten

March 15, 2017 9:57 AM

PHILIPSBURG - Since Wednesday morning, March 15, 2017, several house searches have been taking place in connection with the ongoing investigation code-named Emerald.

This is the investigation into tax fraud, forgery and money laundering in which suspect O’Neal Arrindel has been arrested..

The investigation is still in progress.

An update on the investigation will follow as soon as more information becomes available.

Huiszoekingen gaande in Emerald onderzoek

Sinds vanochtend 15 maart 2017, vinden er verschillende huiszoekingen plaats in het kader van het Emerald onderzoek.

Het onderzoek is nog in volle gang.Zodra er meer informatie beschikbaar is volgt er een nieuwe update.

 

Related articles:

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.