Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

Erwin Arkenbout switches to Justice Ministry

THE HAGUE--Director of Kingdom Relations of the Dutch Ministry of Home Affairs and Kingdom Relations BZK Erwin Arkenbout (57) is taking up a new challenge per September 15 as the new Director Judicial System of the Dutch Ministry of Security and Justice V&J.

OM BES ziet definitief geen reden voor nader onderzoek onderzoek "Alto"

KRALENDIJK - Het Openbaar Ministerie BES ziet geen aanleiding om nog verder onderzoek te verrichten naar de omstandigheden van de dood van de vrouw en de man die op 16 maart 2017 in en nabij een woning aan de Kaya Sorsaka op Bonaire werden aangetroffen.

Nieuwe Europese privacywet zorgt voor paniek onder bedrijven

Bedrijven hebben volgens experts grote moeite om te voldoen aan nieuwe Europese wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Als ze in gebreke blijven, dreigen vanaf eind mei 2018 sancties van privacytoezichthouders.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio