Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

Hof van Justistie in alle tinten blauw voor autisme

WILLEMSTAD - Een aantal medewerkers van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie samen op de foto gegaan in alle tinten blauw. Het doel was steun te geven aan de autisme maand.

Three men arrested for entering St. Maarten with false documents

PHILIPSBURG--The Police Alpha Team at Princess Juliana International Airport (PJIA) arrested B.R.G.J. and E.M.C.R., who arrived on the Air Antilles flight from Port-au-Prince, Haiti, at 4:35pm Wednesday last week. Both passengers were nationals of the Dominican Republic.

World Bank accord: Historic moment for St. Maarten and the Netherlands

THE HAGUE/WASHINGTON DC--The signing of the agreement with the World Bank in Washington DC on Monday to manage the St. Maarten Reconstruction Trust Fund was an historic moment for both the island and the Netherlands.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio