Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

E-Court in acute problemen door beslissing kantonrechters

E-Court, de digitale arbitragerechtbank die vorige maand kritiek kreeg op zijn intransparante procedures, is in acute problemen gekomen.

Chief Prosecutor urges voters not to sell vote

PHILIPSBURG--Newly-appointed Chief Prosecutor of St. Maarten Jeroen Steenbrink said on Monday that the election on February 26 should be free and fair.

Prosecutor’s Office Sint Maarten alert for vote fraud

PHILIPSBURG - On Monday, February 26, 2018 the citizens of St. Maarten will go to the polls to elect a new parliament. The different political parties contesting the elections will try to obtain as many votes as possible to be represented in the new parliament.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio