Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

Solicitor-General St. Maarten to develop international legal aid centre

PHILIPSBURG--St. Maarten has had a new Solicitor-General, Jan Spaans (50), since January 1. He represents the Prosecutor’s Office in appeal cases at the Joint Court of Justice, such as the well-known “Menam” and “Masbangu” cases.

Hof Curacao vrijdagmiddag gesloten voor verkiezingen

WILLEMSTAD – In verband met de verkiezingen op Curaçao heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op vrijdag 28 april gewijzigde openingstijden.

Fran├žois Fillon captures the popular vote in St. Martin

MARIGOT--Resurgent centre-right candidate François Fillon emerged as the biggest vote-getter in St. Martin capturing 1,376 votes (27.19 per cent) in the first round of France’s Presidential Election, proving here at least that allegations of paying his wife and children for fake jobs out of public money had nothing to do with his programme and did not bother those who came out to vote.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio