Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

Reizigers naar Suriname gedupeerd door Amsterdams reisbureau

AMSTERDAM - Tientallen boze klanten zijn vandaag naar reisbureau Fly-Su in Amsterdam gegaan om verhaal te halen bij de eigenaar van het reisbureau.

Strenge controles op weg naar Banda'bou

WILLEMSTAD - De agenten van KPC houden deze dagen streng toezicht op inhalen over de doorgetrokken streep en ander gevaarlijk inhalen.

Bermuda Parliament Says No to Same-Sex Marriage, Yes to Cannabis

HAMILTON, Bermuda – The victory for same-sex couples in Bermuda who earlier won the right to get married in the British Overseas Territory has been overturned.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio