Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

St. Maarten pro-bono lawyers set ultimatum for payment of fees

PHILIPSBURG--The majority of pro-bono lawyers on St. Maarten intend to go on strike once again, due to the fact that Government has not been paying their fees since December 2016.

Tromp wants to file appeal against screening results

PHILIPSBURG--Embattled President of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten Emsley Tromp intends to challenge attempts to remove him from his top post in Court.

Nieuwe regering CuraƧao wil verkiezingen tegenhouden

 WILLEMSTAD - De nieuwe regering van premier Gilmar Pisas die vrijdag op Curaçao is beëdigd, heeft een verzoek ingediend bij het Europees Hof om de verkiezingen van 28 april tegen te houden.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio