Opnieuw verdachte in groot internationaal witwasonderzoek aangehouden

AMSTERADM - De politie heeft vanochtend opnieuw een verdachte aangehouden in het internationaal onderzoek naar het witwassen van miljoenen euro's. Het gaat om een 41-jarige man uit Nieuw-Schoonebeek.

Vorige week werden al onder andere een man (49), zijn vrouw (50) en zijn zus (50) uit hetzelfde dorp aangehouden. Dit bericht de politie Drenthe.

De verdachte die vandaag is opgepakt is familie, getrouwd met de zus. Hij was in Suriname en kwam vandaag terug naar Nederland. De man is op Schiphol aangehouden en zal worden verhoord.
 
In Nieuw-Schoonebeek werden vorige week meerdere woningen onderzocht. De zes worden ervan verdacht minstens acht miljoen euro, crimineel geld, geïnvesteerd te hebben in onder anderen onroerend goed, voertuigen en reizen. De politie heeft deze spullen na de aanhoudingen van vorige week al in beslag genomen.
 
Tientallen agenten, medewerkers van Defensie en inspecteurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD deden vorige week huiszoeking in dertig panden. Voorlopig is beslag gelegd op voor 8 miljoen euro aan onroerend goed, waaronder een grote discotheek in het Duitse Meppen, woningen in Nederland en een appartement op Sint-Maarten.
 
De politie Drenthe bericht, dat de focus in het onderzoek nu ligt op het horen van de aangehouden verdachten en het analyseren van in beslag genomen computerapparatuur en (financiële administratie). Nader onderzoek moet meer informatie geven over inkomsten, uitgaven en geldstromen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
 
Related article:
 

Judge reopens investigation into gas station stabbing case

PHILIPSBURG--The Judge in the Court of First Instance on Wednesday reopened the investigation in the case against R.B. (24), who is suspected of involvement in the violent death of Alejandro “Ali” Hodge.

200 uur werkstraf geƫist tegen Statenlid Constancia wegens geweld en bedreiging

WILLEMSTAD - Vanmiddag heeft het Openbaar Ministerie tegen Statenlid van de MFK Jacinta Constancia 200 uur werkstraf geëist, waarvan 60 uur voorwaardelijk, 2 jaar proeftijd en 2 jaar voorwaardelijke onzetting uit haar ambt.

Commissioner Abraham released from Police custody

KRALENDIJK - Commissioner Clark Abraham was released from Police custody this afternoon around 5.30 PM after he was lead in front of the judge who looked at his case.
disclaimer | privacy
© Dutch Caribbean Legal Portal | Website by Blinq Web Studio