Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak Cymbal

AMSTELVEEN - Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao.
 
De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao.
 
Woensdag werd al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Er zijn geen arrestaties verricht op Curaçao en in Nederland. Een woordvoerder van KPMG in Amstelveen verklaarde dat het bezoek van korte duur was omdat de gezochte digitale informatie niet is opgeslagen op servers in Amstelveen, zoals was aangenomen door de onderzoekers. Uiteindelijk werd de informatie geleverd door het internationale moederconcern KPMG International. Het Nederlandse OM zei alleeen dat ”er een uitvoering van een verzoek tot rechtshulp is geweest”.
 
Volgens een welingelichte bron ligt het onderzoek in het verlengde van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat loopt bij de rechtbank Zwolle. Het draait daarbij om de familie Grynsztein uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar.
 
De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruikgemaakt hebben van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn.
 
Het OM ziet de familie Grynsztein als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou de Curaçaose gokbaas Robbie dos Santos zijn. Hij is in 2016 veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.

Control Officer appointed to handle Justice Ministry complaints filed at Ombudsman Sint Maarten

PHILIPSBURG--Complaints filed at the Ombudsman related to the Ministry of Justice are now expected to be handled in a more expeditious manner thanks to the appointment of Saskia Salomon-Thomas the ministry’s Planning and Control Officer.

Alle vestigingen Hof van Justitie 22 mei gesloten

Alle vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn op vrijdag 22 mei 2020, de dag na Hemelvaart, gesloten. Op deze dag hebben de medewerkers van het Hof op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten een arbeidsverkorting dag (ATV-dag).

Aankomende Nederlandse casino reguleringen in 2021

DEN HAAG - Vanaf volgend jaar zal de overheid licenties af gaan geven aan online casino’s uit Nederland. Dit was eerder niet mogelijk, waardoor het eigenlijk betekent dat online gokken vanaf dit moment legaal zal worden iin Nederland.