Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak Cymbal

AMSTELVEEN - Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao.
 
De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao.
 
Woensdag werd al een huiszoeking gedaan op het kantoor van KPMG op Curaçao, waarbij informatie in beslag werd genomen. KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Er zijn geen arrestaties verricht op Curaçao en in Nederland. Een woordvoerder van KPMG in Amstelveen verklaarde dat het bezoek van korte duur was omdat de gezochte digitale informatie niet is opgeslagen op servers in Amstelveen, zoals was aangenomen door de onderzoekers. Uiteindelijk werd de informatie geleverd door het internationale moederconcern KPMG International. Het Nederlandse OM zei alleeen dat ”er een uitvoering van een verzoek tot rechtshulp is geweest”.
 
Volgens een welingelichte bron ligt het onderzoek in het verlengde van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat loopt bij de rechtbank Zwolle. Het draait daarbij om de familie Grynsztein uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar.
 
De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruikgemaakt hebben van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar in werkelijkheid kochten ze Amerikaanse dollars tegen een commissie. Diezelfde dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn.
 
Het OM ziet de familie Grynsztein als rentmeester voor de criminele wereld van Zuid-Amerika. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou de Curaçaose gokbaas Robbie dos Santos zijn. Hij is in 2016 veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.

UoC-studenten op uitwisseling en stage naar Europa

WILLLEMSTAD - In de afgelopen weken zijn een aantal studenten van de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen, de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en de Faculteit der Technische Wetenschappen vertrokken naar Europa voor een stage of semesteruitwisseling aan de apartneruniversiteiten van de UoC.

Raad van Ministers op bezoek bij Gouverneur

WILLEMSTAD – Elke vier maanden nodigt de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout, de Raad van Ministers uit voor een werklunch.

First Management Agreement Aruba signed

ORANJESTAD - A scoop on Aruba, where the Minister of Spatial Development, Infrastructure and the Environment Otmar Oduber and Fundacion Parke Nacional Aruba signed a management agreement for the first time on August 26.