Suspect arrested for embezzlement in Triggerfish investigation

PHILIPSBURG - Suspect M.J-C. was arrested today by the Landsrecherche in the ongoing TRIGGERFISH investigation. M.J-C. is suspected of having embezzled sums of money from the bank accounts of the Sint Maarten branch of the Joint Court of Justice of Aruba, Curaçao, Sint Maarten and of Bonaire, Sint Eustatius and Saba over an extended period of time.
 
The suspect had access to these accounts by means of her position. After the arrest of the accused, the Landsrecherche subsequently searched a house at an address in Cay Bay and at an address in Cole Bay. This involved the seizure of documents and data carriers.
 
The TRIGGGERFISH investigation is in full swing.
 
Verdachte aangehouden in Triggerfish-onderzoek
 
Vandaag is door de Landsrecherche in het onderzoek TRIGGERFISH verdachte M. J-C. aangehouden op verdenking van (poging tot) oplichting en verduistering in dienstbetrekking. Verdachte M.J-C. wordt ervan verdacht gedurende een langere periode geldbedragen van rekeningen van de Sint Maartense vestiging van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te hebben verduisterd. Verdachte M.J-C. had uit hoofde van haar functie toegang tot deze rekeningen. Door de Landsrecherche is na de aanhouding van verdachte M. J-C. aansluitend een huiszoeking gedaan op een adres in Cay Bay en op een adres in Cole Bay. Hierbij is administratie en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek TRIGGERFISH is in volle gang.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.