Megaschikking FCIB

July 31, 2013 7:27 AM

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een megaschikking getroffen met de First Curaçao International Bank (FCIB), bankeigenaar John Deuss en zijn zus Tineke Deuss, die directeur was. 

 
De bank moet een kleine 35 miljoen euro betalen en voorkomt zo verdere strafrechtelijke vervolging. Dat heeft het OM dinsdag gemeld.
 
De regeling heeft betrekking op alle lopende procedures. Zo meldt het Functioneel Parket in Nederland.
 
Het OM is met de FCIB en de  leidinggevenden overeengekomen het aan beide zijden ingestelde hoger beroep tegen eerder op 24 mei 2012 door de recht- bank Arnhem gewezen vonnis- sen in te trekken. ,,Gevolg hier- van is dat de uitspraken van de rechtbank Arnhem onherroepe- lijk zijn geworden. De op deze strafzaak gebaseerde ontneming is met het OM geschikt voor een bedrag van 34,5 miljoen euro”, aldus het Functioneel Parket. Dat is ruim 80 miljoen gulden.
 
Het strafrechtelijk onderzoek ter zake van witwassen is even- eens beëindigd. FCIB en haar twee leidinggevenden zijn hier- voor met het OM een transactie overeengekomen in de vorm van betaling van een geldsom van 500.000 euro. De civielrechte- lijke procedures tegen de Neder- landse Staat zijn stopgezet.
 
Het strafrechtelijk onderzoek is uitgevoerd door de Fiscale in- lichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) onder leiding van het Functioneel Parket en heeft alle betrokkenen meer dan zeven jaar beziggehouden. ,,Het OM ziet de regeling als een passende afdoening van een langlopende
strafzaak”, eindigt het Functio- neel Parket een bericht op de website van het Nederlandse OM.
De Centrale Bank op Curaçao (CBCS) - die in verband met de getroffen noodregeling en af- wikkeling vanaf 2006 alle be- voegdheden van FCIB had over- genomen - werd in 2011 door het Nederlandse OM benaderd met het verzoek haar bevoegdheid ten aanzien van FCIB op zodanige wijze te gebruiken dat er een schikking met het OM tot stand zou komen. Daarbij zou FCIB vrijwillig een bedrag van mini- maal 40 miljoen euro, vermeer- derd met heffingsrente, aan het OM betalen.
 
De Centrale Bank heeft daarop toen in gesprekken met het OM aangegeven op basis van het dossier en extern ingewonnen deskundig advies ‘te twijfelen’ aan de ontnemingsvordering van het OM op FCIB. De CBCS verzocht het OM om haar vordering feitelijk en juridisch te onderbouwen. Het OM wenste dat op dat moment niet te doen en beëindiggde - volgens de Centrale Bank medio vorig jaar - de door haar- zelf geïnitieerde 
 

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

May 08, 2021 6:14 PM
THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

May 07, 2021 8:04 AM
In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

February 22, 2021 4:51 PM
  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.