Investigation into irregularities administration Court St.Maarten

PHILIPSBURG- In the past few months the Joint Court of Justice has conducted internal investigations into the management and administration of the so-called third-party funds accounts at the offices on Aruba, Bonaire, Curaçao and Sint Maarten.
 
These are accounts on which, among other things, criminally confiscated funds are deposited. The findings at the Sint Maarten office gave reason for further investigation. Some irregularities have been discovered.
 
Possibly an employee of the Court is involved. In connection with this, the Court suspended this employee pending further investigation and subsequently a complaint will be filed with the Public Prosecution Service on Sint Maarten.
 
In addition, the Court has sharpened internal controls, both in Sint Maarten as in the other offices, to prevent their repetition in the future. Awaiting the results of the further investigation, the Court will not make any further announcements on this matter.
 
Onderzoek naar onregelmatigheden administratie Hof
 
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft de afgelopen maanden bij de vestigingen op Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten intern onderzoek gedaan naar het beheer en de administratie van de zogeheten derdengeldenrekeningen. Dat zijn rekeningen waarop onder meer strafrechtelijk in beslag genomen gelden worden gestort.
 
De bevindingen bij de vestiging op Sint Maarten hebben aanleiding gegeven om nader onderzoek te doen. Daarbij zijn onregelmatigheden geconstateerd. Mogelijk is hierbij een medewerker van het Hof betrokken geweest. In verband daarmee heeft het Hof deze medewerker hangende het verdere onderzoek geschorst en vervolgens zal aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie op Sint Maarten.
 
Het Hof heeft bovendien de interne controle aangescherpt, ook bij de andere vestigingen, om herhaling hiervan in de toekomst te voorkomen. In afwachting van de uitkomsten van het verdere onderzoek zal het Hof over deze kwestie verder geen mededelingen doen.

Lawyer Roeland Zwanikken considers legal action against ABN AMRO Bank

THE HAGUE--Attorney-at-law Roeland Zwanikken at St. Maarten’s BZSE law office is considering legal action against the intention of the Dutch ABN AMRO Bank to close the bank accounts of its clients in the Dutch Caribbean.

Fiscaal onderzoek bij notariskantoren vinden doorgang

In het Antilliaans Dagblad: Fiscaal onderzoek bij notariskantoren
WILLEMSTAD – De fiscale onderzoeken bij de notarissen vonden en vinden, ondanks de beperkingen van Covid-19, weer doorgang en de medewerking aan de kant van notarissen en adviseurs is daarbij ‘over het algemeen goed’.

Juridische miljoenenstrijd tussen BNP Paribas en Italiaanse prinses verhardt

  • Bezit van Italiaanse Crociani-familie op Curaçao mag van rechter worden verkocht
  • De Crociani's ruziën al jaren met BNP Paribas over een claim van $100 mln
  • Curaçaos trustkantoor United Trust heeft 'geen enkele relatie meer' met Camilla Crociani
Een Italiaanse prinses met zakelijke belangen in Nederland heeft het onderspit gedolven bij diverse rechtbanken in een langslepend conflict met zakenbank BNP Paribas.