Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.
 
De Centrale Bank van Aruba (CBA) wil boetes gaan uitdelen voor overtredingen en vraagt het publiek die te melden.
 
CBA is, op grond van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 nr. 60) (Landsverordening), verantwoordelijk voor de registratie van en het toezicht op geldtransactiebedrijven die opereren in en vanuit Aruba. Een geldtransactiebedrijf stuurt en/of ontvangt gelden voor zijn klant. Dergelijke transacties worden meestal gebruikt om geld te sturen naar familieleden die in het buitenland wonen.
 
Artikel 2 van de Landsverordening bepaalt dat het verboden is om actief te zijn als geldtransactiebedrijf tenzij het geldtransactiebedrijf is geregistreerd in het door de CBA daartoe aangehouden openbare register.
 
Op grond van artikel 23 van de Landsverordening kan CBA in het geval een geldtransactiebedrijf niet geregistreerd staat, beslissen om formele maatregelen op te leggen, zoals een last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete. Ook kan CBA beslissen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Een overtreding van artikel 2 van de Landsverordening is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een boete.
 
Wie vermoedt dat een natuurlijk persoon of onderneming actief is als geldtransactiebedrijf zonder de vereiste registratie, wordt verzocht CBA hiervan op de hoogte te stellen.
www.cbaruba.org.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Overleg Eerste Kamer over vluchtelingen uit Venezuela

DEN HAAG - De commissie Koninkrijksrelaties en Immigratie & Asiel voerden op 16 april mondeling overleg met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de verantwoordelijkheden voor de bescherming van mensenrechten van (Venezolaanse) vluchtelingen, asielzoekers en migranten in het Caribisch deel van het Koninkrijk, in de context van de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.

PG's van Aruba en Colombia ondertekenen MOU tussen beide landen

BOGOTA/ORANJESTAD - De procureur-generaal van Aruba Alexander van Dam en de Fiscal General van Colombia Nestor Humberto Martinez hebben 11 april 2019 in Bogota een Memorandum van Overeenstemming (MOU) ondertekend tussen Aruba en Colombia.