Centrale Bank Aruba wil strenger toezicht registratie geldtransactiebedrijven

ORANJESTAD – Alle natuurlijke personen en ondernemingen die actief zijn als geldtransactiebedrijf en niet beschikken over de vereiste registratie, moeten hun activiteiten onmiddellijk staken.
 
De Centrale Bank van Aruba (CBA) wil boetes gaan uitdelen voor overtredingen en vraagt het publiek die te melden.
 
CBA is, op grond van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 nr. 60) (Landsverordening), verantwoordelijk voor de registratie van en het toezicht op geldtransactiebedrijven die opereren in en vanuit Aruba. Een geldtransactiebedrijf stuurt en/of ontvangt gelden voor zijn klant. Dergelijke transacties worden meestal gebruikt om geld te sturen naar familieleden die in het buitenland wonen.
 
Artikel 2 van de Landsverordening bepaalt dat het verboden is om actief te zijn als geldtransactiebedrijf tenzij het geldtransactiebedrijf is geregistreerd in het door de CBA daartoe aangehouden openbare register.
 
Op grond van artikel 23 van de Landsverordening kan CBA in het geval een geldtransactiebedrijf niet geregistreerd staat, beslissen om formele maatregelen op te leggen, zoals een last onder dwangsom en/of bestuurlijke boete. Ook kan CBA beslissen om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Een overtreding van artikel 2 van de Landsverordening is strafbaar gesteld met een gevangenisstraf van maximaal zes jaar of een boete.
 
Wie vermoedt dat een natuurlijk persoon of onderneming actief is als geldtransactiebedrijf zonder de vereiste registratie, wordt verzocht CBA hiervan op de hoogte te stellen.
www.cbaruba.org.
 
Bron: Antilliaans Dagblad

Top hotels sued for 'industry-wide failures' to prevent sex trafficking

NEW YORK--Landmark U.S. legal action was filed on Monday accusing several major hotel groups of profiting from sex trafficking on behalf of 13 women who claimed they were sold for sex in hotel rooms.

Agreement signed for renovation Courthouse Sint Maarten

PHILIPSBURG--Last week the Joint Court of Justice signed a construction agreement with Leeward Island Construction Company LICCOM for repairs and renovation of the historical Courthouse in the heart of Philipsburg.

Hotel art wall exceeded height allowed in building regulations

MARIGOT--The colourful murals on the perimeter wall fronting Hotel Mercure in Baie Nettle may be in jeopardy since a court ruling in Marigot deemed the height of the wall exceeds that permitted in the building regulations.