Boetes OM voor “niet-registreren” makelaars en autohandelaren

WILLEMSTAD - Naar aanleiding van een aangifte van de FIU (Financial Intelligence Unit Curacao) in april 2019, heeft het OM 44 transactievoorstellen doen uitgaan naar makelaars en autohandelaren.
 
De aangifte werd gedaan door de FIU naar aanleiding van een pilot bij een groep makelaars en autohandelaren, waarvanj registratie bij de FIU is onderzocht. Deze registratie is voor de ondertoezicht gestelden van de FIU afdeling Toezicht verplicht en niet geregistreerd staan bij de FIU afdeling Toezicht levert voor hen een strafbaar feit op. Daarnaast moeten alle meldplichtige organisaties en beroepen zich ook registreren bij de FIU afdeling Analyse.
 
Het OM vindt de registratie van meldplichtigen, zoals de makelaars en autohandelaren, van groot belang. De registratie is het beginpunt van de verantwoordelijkheid van deze ondernemers om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Het melden van ongebruikelijke transacties en het doen van cliëntenonderzoek zijn belangrijke pijlers in het bestrijden van witwassen en terrorisme financiering. De meldingen van ongebruikelijke transacties zijn essentieel om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken om geld van de onder- naar de bovenwereld te brengen.
 
Na het uitsturen van de transactievoorstellen eind april 2019, waarbij het ging om geldboetes tot 1500 gulden, hebben vele meldplichtigen zich alsnog geregistreerd bij de FIU. Het OM is tevreden met dit resultaat. Er zijn echter nog meldplichtigen in de pilot die zich nog steeds niet hebben geregistreerd en ook de transactie niet hebben betaald. Deze ondernemers zullen thans een aanmaning van het OM ontvangen om de transactie alsnog te betalen.Hiermee krijgen zij nog een kans om een dagvaarding, en daarmee een gang naar een openbare zitting bij de strafrechter te voorkomen. Naast het alsnog betalen van de transactie, dienen deze ondernemers zich uiteraard ook alsnog te registeren bij de FIU.
 
Meer informatie over het registreren en het melden bij de FIU kunt u vinden op www.fiucuracao.cw.
 
Related article:

Child friendly court Sint Maarten

PHILIPSBURG – November the 20th is the International Day of the Rights of the Child. The  Sint Maarten branch of the Common Court of Justice also puts emphasis on the importance of this day.

Eigen ademanalyseapparaat voor het KPC

WILLEMSTAD - Sinds 2017 neemt het alcoholbeleid (niet aangeschoten of dronken rijden) structurele vorm aan op Curaçao. Dit om doden, zwaar gewonden, botsingen en alle schade die daarmee samenhangt te verminderen en te voorkomen.

Robbie dos Santos aangehouden in onderzoek zaak Maximus

PHILIPSBURG/WILLEMSTAD - Vandaag is op Sint Maarten, in het kader van het onderzoek Maximus, Curaçaoënaar Robbie dos Santos (62) aangehouden.