Bedrijfsjuristen vallen buiten de reikwijdte van anti-witwaswet

NEDERLAND - Anders dan advocaten en notarissen vallen bedrijfsjuristen en bedrijfsfiscalisten niet onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
 
Dit staat in de afgelopen zomer gepubliceerde memorie van toelichting op de wijziging van de Wwft, in het kader van de implementatie van een nieuwe Europese richtlijn.
 
Volgens de Wwft zijn ‘poortwachters’ zoals onafhankelijk opererende advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants verplicht om verdachte transacties te melden bij de toezichthouders. Dit kan om dubieuze aandelentransacties of de oprichting van ondernemingen.
 
De Europese richtlijn bepaalt onder meer dat ‘iedere persoon die materiële hulp, bijstand of advies op belastinggebied verleent, onder de reikwijdte van de richtlijn valt’, iets dat in de Nederlandse wetgeving reeds was opgenomen. Echter: ‘Bij dienstverlening via andere aan die (rechts)personen of vennootschappen gelieerde personen geldt eveneens dat zij die activiteiten zelfstandig en onafhankelijk dienen te verrichten,’ aldus artikel 1a lid 4 van de Wwft. ‘Personen die voor een cliënt zelf werkzaam zijn, zoals bedrijfsjuristen of bedrijfsfiscalisten, zijn echter niet onafhankelijk en vallen daardoor niet onder de reikwijdte van de Wwft.’
 
Met deze passage in de wetswijziging komt een einde aan de onduidelijke status van bedrijfsjuristen en bedrijfsfiscalisten in het kader van de Wwft.

St. Maarten one step closer to averting FATF blacklisting

PHILIPSBURG--St. Maarten came one step closer to being compliant with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations and avoiding being publicly listed as a jurisdiction with weak measures to combat money-laundering and terrorism-financing on Friday when Members of Parliament (MPs) unanimously passed the National Ordinance amending the Penal Code in connection with the implementation of some urgent international obligations.

CU wil wet tegen kindermishandeling BES-eilanden

BES EILANDEN - De ChristenUnie wil dat er een nieuwe wet komt tegen kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De kleinste regeringspartij roept het kabinet op werk te maken van een wet die fysiek en psychisch geweld tegen kinderen ook op de BES-eilanden verbiedt.

Lawyers say the government's appeal in dump case is incomprehensible

PHILIPSBURG--There is still unlawful nuisance and the odour at the sanitary landfill must be removed. The Country St. Maarten considers itself committed to the Fire Suppression Plan but does not want to commit itself to a specific date.