VVAB neemt strijd tegen witwassen serieus

De Vereniging van Administratiekantoren en Belastingconsulenten BES (VVAB) heeft twee studiemiddagen voor leden gehouden. Onderwerp waren de wettelijke verplichtingen van administratie- en belastingadvieskantoren in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinancieren.
De interne studiemiddagen zijn georganiseerd in navolging van seminars die onlangs door overheidsinstanties zijn gegeven.
 
Een brede groep aan dienstverleners is wettelijk verplicht cliëntenonderzoek te verrichten. Ook moeten zij bepaalde transacties melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland. Dat is het geval als een voorgenomen of uitgevoerde transactie voldoet aan zogeheten 'meldindicatoren'. Er zijn objectieve meldindicatoren, zoals voor grote contantgeldtransacties, en ook subjectieve meldindicatoren, zoals onroerendgoedtransacties met een onduidelijke financiering of financieringsovereenkomst.
 
De regels bevatten veel open normen die door de dienstverlener zelf moeten worden ingevuld van geval tot geval. Het kan in een concrete situatie onduidelijk zijn wat de verplichtingen precies inhouden. De gevolgen voor dienstverleners, cliënten én derden kunnen echter verstrekkend zijn. Dienstverleners moeten gegevens over meldingen overigens geheim houden, ook tegenover hun klant. Toch kan de melding via de bevoegde autoriteiten wel weer bij de betrokkenen terecht komen. Dat kan tot dilemma's leiden.
 
De wet schrijft ook voor dat dienstverleners hun werknemers periodiek opleiden op dit gebied. De mogelijkheden op Bonaire zijn beperkt. Vandaar dat de VVAB vertegenwoordigd was bij overheidsseminars en zelf studiemiddagen heeft gehouden. 
 
De VVAB spreekt de wens uit dat wederzijds begrip voor elkaars taken en standpunten de boventoon blijft voeren in de relatie met de bevoegde autoriteiten. Zij hoopt die relatie verder te kunnen uitbouwen.
 
De VVAB heeft een website, www.vvab.net, met contactgegevens van de leden. Kantoren die interesse hebben om lid te worden, kunnen e-mailen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Celebration 75th Anniversary Consulaire Corps CuraƧao

WILLEMSTAD - On the 22nd of April 1944, during World War II, the Consulaire Corps Curaçao was born. The 75th anniversary of the Corps was celebrated with a reception on 23 May 2019. The Governor of Curaçao, the Prime Minister, members of the Corps and many other dignitaries were present.

UoC neemt afstand van publicaties over weg door mangrovebos

WILLEMSTAD - De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) neemt afstand van de publicaties die gisteren en vandaag in de media zijn verschenen betreffende studenten van de UoC, over de weg die de overheid wil aanleggen dwars door de mangrovebossen bij Rif.

OM seponeert zaak tegen Steven Martina

WILLEMSTAD - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. Steven Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren.